O que você irá fazer?
Realizar análise de alertas de operações/situações suspeitas de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, incluindo elaboração de parecer e dossiê; Realizar due diligence de clientes, fornecedores e parceiros; Estar atento á legislação aplicável ao Inter e aos processos de AML e colaborar para o cumprimento; Elaborar e manter atualizados manuais e instruções de trabalho referentes aos processos e atividades da área de AML; Apoiar na atualização das políticas e normas da área; Atuar na melhoria e desenvolvimento de processos, bem como na emissão de relatórios gerenciais; Manter e o arquivo eletrônico atualizado e em condições de uso e consultas pelos demais membros da equipe.
Acompanhar os processos operacionais e sistemas para análise e apontamentos referentes a controles de falhas nas atividades executadas, visando melhoria nos processos.
O que oferecemos?
Vale Alimentação/Vale Refeição Plano de saúde e odontológico Seguro de vida Vale Transporte Duo Gourmet, Wellhub ....e muito mais!
O que buscamos?
Boa escrita; Ter conhecimento da legislação de PLD/FTP; Saber realizar análise de alertas envolvendo transações financeiras; Conhecimento em KYC.
KYP; O Inter é parceiro e está por dentro de projetos inclusivos, todas as nossas vagas são direcionadas a PCDs.
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