Contribuir e administrar as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro, de acordo com as normativas da companhia, bem como regulamentação vigente, analisando e identificando possíveis suspeitos para reporte ao COAF, destacando a avaliação de clientes PEP.
Apoiar a área, nas regulamentações externas e internas, elaboração de políticas corporativas, identificação e análise de riscos de imagem e corrupção, controles e conformidade a leis vigentes; Acompanhamento e orientação das áreas da empresa na elaboração de planos de ação para buscar conformidade. Executar programas de disseminação da cultura de Compliance, ética e controles visando o fortalecimento do sistema de controles internos da Companhia.
**Responsabilidades e atribuições**
- avaliar conformidade às regulamentações;
- apoiar as áreas da empresa na elaboração de planos de ação e testes de controle;
- verificar publicações dos órgãos reguladores, verificar aderência e repassar para as áreas responsáveis;
- monitorar programa de compliance;
- monitorar programa anticorrupção
- monitorar programa de prevenção a lavagem de dinheiro;
- elaborar políticas e instruções normativas sobre os temas de compliance;
- manter ferramentas para sustentar o programa de linha de integridade;
- monitorar e apoiar o aculturamentos dos temas de compliance;
**Requisitos e qualificações**
- Graduação completa em: Adm. de Empresas, Economia, Ciências Contábeis ou Direito.
- Experiência atuando na área de Compliance, Controles Internos, Produtos ou negócios afins.
- Desejável; Inglês Intermédiário.
- Desejável: conhecimento de análise de dados (analytics, ciência de dados)
- Comunicação integrada.
- Práticas de compliance e governança corporativa.
- Conhecimento das atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
- Capacidade de Análise e Negociação.
- Conhecimento de legislação de previdência (leis, circulares, normativos, etc)
- Espírito de equipe.
**Informações adicionais** Pacote de Benefícios**
- Vale Alimentação e Vale Refeição
- Seguro de Vida - Cia. de Seguros Aliança do Brasil
- Seguro de Saúde - Sulamérica
- Seguro Odontológico (opcional) - BBDental
- Plano de Previdência Brasilprev (opcional)
- Licença Maternidade e Paternidade estendida
- Auxílio Creche/Babá
- Programa de Participação dos Resultados (PPR)
- Vale Transporte / Auxílio Fretado
- Day Off de um dia no mês de seu aniversário
- Gympass e Espaço Saúde com programas de promoção à saúde e bem-estar dos colaboradores
- Flexibilidade na Jornada de Trabalho e banco de horas
- Convênio AABB - Associação Atlética do Banco do Brasil
- Plataforma e-learning de treinamentos
- ** Trabalho híbrido (até 02 dias de home office semanal)