Responsabilidades:
1. Monitoramento e Reporte: Acompanhar e comunicar transações financeiras suspeitas, garantindo conformidade com normas, principalmente de PLDCFT;
2. Políticas e Procedimentos: Desenvolver, implementar e atualizar diretrizes internas de Compliance, incluindo Código de Conduta e Gestão de Riscos;
3. Controles Internos e Gestão de Riscos: Identificar, registrar e acompanhar inconformidades, propondo melhorias para mitigação de riscos;
4. Treinamentos e Conscientização: Realizar capacitações periódicas para garantir o alinhamento dos colaboradores às normas regulatórias;
5. Relatórios e Documentação: Elaborar e gerenciar relatórios regulatórios, atas, planilhas e demais documentos internos.
Requisitos:
1. Graduação em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins;
2. Conhecimento em PLDCFT e compliance regulatório;
3. Familiaridade com normativas de órgãos reguladores como BACEN, CVM, COAF, entre outros;
4. Noções de Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança Corporativa.
Diferenciais:
* Certificações em Compliance ou PLDCFT;
* Experiência no setor financeiro, fintechs ou instituições reguladas;
* Conhecimento em ferramentas de monitoramento de PLDCFT.
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