Adecco, líder mundial de soluções de RH, está presente em 60 países, com mais de 5.500 filiais em que trabalham mais de 30.000 pessoas, em parceria com mais de 100.000 empresas clientes, distribuídas por todo o mundo. Oferecemos uma ampla variedade de serviços voltados para Recursos Humanos.
Assessoramos importante empresa no segmento de Banco.
Responsabilidades:
* Realizar a operação diária de Combate à Lavagem de Dinheiro (CLD) e Conformidade Regulatória.
* Compreensão geral da cultura de CLD e Conformidade Regulatória de Instituições Financeiras.
* Capacidade analítica em relação a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Produto), KYS (Conheça seu Fornecedor), KYE (Conheça seu Empregado) e monitoramento de transações de CLD/CFT (Combate ao Financiamento do Terrorismo) e sanções.
* Facilitar a integração e implementação de novas obrigações de conformidade regulatória e mudanças (novas leis e regulamentos).
* Garantir prontidão para auditoria, investigação de problemas de conformidade, relatórios, integração com negócios e controles/monitoramento.
Requisitos:
* Graduação em Direito, Economia, Administração, Relações Internacionais ou áreas afins.
* Inglês Avançado
* Experiência em due diligence e verificação de antecedentes para KYC, KYP, KYS, análise KYE.
* Experiência em investigações e análises de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
* Experiência em análise de Identificação de Clientes (Cadastro).
* Experiência em Monitoramento Regulatório, especialmente relacionado ao Banco Central do Brasil.
* Conhecimento e compreensão sobre Produtos Financeiros, especialmente FX (câmbio).
* Outros: Certificação ACAMS é considerada um diferencial.