Responsabilidades: Monitoramento e Reporte: Acompanhar e comunicar transações financeiras suspeitas, garantindo conformidade com normas, principalmente de PLDCFT; Políticas e Procedimentos: Desenvolver, implementar e atualizar diretrizes internas de Compliance, incluindo Código de Conduta e Gestão de Riscos; Controles Internos e Gestão de Riscos: Identificar, registrar e acompanhar inconformidades, propondo melhorias para mitigação de riscos; Treinamentos e Conscientização: Realizar capacitações periódicas para garantir o alinhamento dos colaboradores às normas regulatórias; Relatórios e Documentação: Elaborar e gerenciar relatórios regulatórios, atas, planilhas e demais documentos internos.
Requisitos: Graduação em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins; Conhecimento em PLDCFT e compliance regulatório; Familiaridade com normativas de órgãos reguladores como BACEN, CVM, COAF, entre outros; Noções de Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança Corporativa.
Diferenciais: Certificações em Compliance ou PLDCFT; Experiência no setor financeiro, fintechs ou instituições reguladas; Conhecimento em ferramentas de monitoramento de PLDCFT.
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