Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS;
Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT;
Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos reputacionais;
Elaborar Manuais, Indicadores e apresentações executivas;
Disseminar a cultura de PLD-CFT;
Atender aos requerimentos regulatórios, de Auditoria e de Controles Internos.
Requisitos:
Ensino superior completo;
Vivência em áreas de PLD-CFT em instituições financeiras;
Excel mínimo intermediário.
Desejavel: ACAMS, Cursos/ Certificações de PLD-CFT;
Vivência na indústria de fundos estruturados;
Visão de eficiência de processos;
Conhecimento das ferramentas AML e upMiner;
Experiência em processos de due diligence;
PRSAC.
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* Local de trabalho: São Paulo, SP
* Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT
* Jornada: Período Integral
* Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Finanças
* Nível hierárquico: Analista