A C-LEVEL GROUP é um grupo especializado em inteligência no recrutamento. Através da divisão ARPO TALENT & DIGITAL CONNECTIONS, atuamos com projetos de RPO Recruitment Process Outsourcing nas empresas. Estamos assessorando uma instituição financeira na busca por um(a) Analista de Compliance.
DESCRIÇÃO
Será responsável em monitorar a eficácia do programa de compliance e boas práticas corporativas e propor melhorias contínuas. Assegurar a análise de todos os normativos de compliance publicados pelo BACEN e demais reguladores. Mapear os impactos e estruturar proposta de implementação das normas envolvendo todas as áreas da empresa .
RESPONSABILIDADES
Análise de casos suspeitos; ;
Declaração de não ocorrência(COAF) ;
Monitoramento planos de ação normativos
Monitoramento BC Correio e Siscom
Relatório Trimestral BNDES
Índice de fraudes
Plano de Continuidade dos negócios (BCM)
Riscos sócio ambientais incorridos
Resultado teste de Controles Internos
Auditoria BACEN e demais reguladores
Treinamentos de Compliance
REQUISITOS
Superior completo em Administração, Direito ou Economia.
Experiencia prévia no segmento bancário
Ingles Avançado
Conhecimento em Compliance Regulatório, Privacidade de dados, Controles internos e reports regulatórios.
Capacidade analítica de dados para prevenir e detectar fraudes e lavagem de dinheiro
Experiencia prévia em Due Dilligence Cliente/Fornecedor/Partners
Conhecimento em regras e normas do BACEN e demais reguladores do mercado financeiro ;
Experiencia em implementação de políticas