Apoiar a conformidade regulatória e a integridade das operações financeiras da empresa, realizando processos de verificação de clientes (Know Your Customer).
Este profissional deve assegurar que todas as atividades de KYC estejam em conformidade com as normas vigentes, ajudando a mitigar riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas.
**Responsabilidades e atribuições**
- Auxiliar em projetos, contribuindo para a inovação e aprimoramento contínuo das operações;
- Identificar oportunidades para melhoria nos processos operacionais, visando à otimização da eficiência;
- Apoiar na criação de painéis em BI para avaliação de dados da companhia, proporcionando insights valiosos para a tomada de decisões;
- Auxiliar na verificação detalhada das informações fornecidas pelos clientes;
- Garantir a autenticidade dos documentos e a correspondência com os dados fornecidos;
- Monitorar transações financeiras para identificar padrões incomuns ou suspeitos;
- Avaliar a adequação das atividades financeiras em relação às políticas internas e regulamentações externas;
- Manter-se atualizado sobre as mudanças nas leis e regulamentos relacionados à prevenção de crimes financeiros;
- Implementar processos de verificação para garantir a conformidade;
- Trabalhar em conjunto com outros departamentos para garantir a eficácia do programa KYC da instituição;
- Fornecer suporte para equipes internas sobre procedimentos de KYC;
- Preparar relatórios sobre as atividades de KYC e conformidade;
- Manter registros precisos e atualizados dos clientes e suas transações.
**Requisitos e qualificações**
- Habilidades analíticas e atenção aos detalhes;
- Capacidade de trabalhar em equipe e gerenciar múltiplas tarefas simultaneamente.
- Conhecimento básico em automações, ferramentas como python e banco de dados.
- Conhecimento básico das regulamentações financeiras e práticas de prevenção de crimes financeiros.
**Informações adicionais**
Confiança: A base da nossa existência.
Valorização do ser humano: Pessoas no centro de tudo.
Inovação: É surpreender sempre.
Time: Juntos vamos mais longe.
Atitude de dono: Ser protagonista do nosso resultado.
Somos uma empresa que se dedica a oferecer soluções financeiras para o varejo.
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